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Compliance
corporativo

Adaptamos tu empresa a las exigencias de la nueva regulación en materia de responsabilidad penal y compliance corporativo

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Compliance corporativo

A raíz de la reforma del Código Penal de 2015, los programas de compliance penal deben incorporar los siguientes elementos para poder evitar o atenuar la responsabilidad penal de la persona jurídica:

Mapa de riesgos de incumplimiento penal en la sociedad

Sistema disciplinario y canal de denuncias interno

Protocolos, procedimientos y políticas de organización, gestión de recursos financieros y gobernanza de la entidad

Informes de reporte al organismo encargado de vigilar el funcionamiento del modelo de prevención de delitos

Equipo certificado ante las principales entidades:

Miembros de instituciones de referencia en el sector:

Otros servicios

Soluciones eficaces para problemas reales